카지노 에서 수익만 볼 수 있는 방법이 있을까?

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카지노 로스앤젤레스와 샌디에이고 사이에 있는 남부 캘리포니아의 레이크 엘시노어 호텔 앤 카지노 소유주들은 FinCEN의 집행 조사에 따르면 은행 비밀법 위반을 해결하기 위해 90만 달러의 민사 벌금에 합의했습니다. 카지노 동의 명령에서 레이크 엘시노어의 모회사인 사하라 던즈 카지노(LP)는 수년간 통화 거래 보고서(CTR)와 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 작성하지 못했다고 인정했습니다. 카지노 엘시노어 호수는 가장 기본적인 자금 세탁 방지 통제 없이 수년 동안 운영되어 고객과 미국 금융 시스템을 위험에 빠뜨리고 의심스러운 활동에 대한 법 집행 기관의 정보를 거부했다고 FinCEN의 안드레아 가키 이사는 말합니다.

미국 재무부 산하 기관인 FinCEN은 은행 및 대량의 현금을 취급하는 기타 산업 내 자금 이동과 관련된 정보를 수집하고 분석합니다. 이 기관은 주로 국내외 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄에 대처하는 데 중점을 둡니다. 핀센이 엘시노어 호수 카드 룸에 대해 벌금을 부과한 것은 6년 만에 처음으로 카지노에 대한 단속 조치입니다. “이번 조치는 유형이나 규모에 관계없이 모든 금융 기관이 BSA 및 FinCEN의 규정에 따른 의무를 준수해야 한다는 점을 상기시키는 역할을 할 것이라고 Gacki는 덧붙였습니다. 사하라 듄스 카지노(LP)는 유타주 일부다처제 종파의 일원인 킹스턴 가문이 운영하고 있습니다.

느슨한 자금 세탁 방지 제어 레이크 엘시노어 호텔 앤 카지노는 캘리포니아 도박 관리 위원회(CGCC)가 허가한 82개의 상업용 카드 룸 중 하나입니다. 이 카드 룸에는 포커와 같은 22개의 비은행 테이블 게임과 플레이어가 번갈아 가며 딜러 역할을 하거나 타사 제안 플레이어(TPPP)를 활용하는 다른 인기 카지노 게임의 변형이 있습니다. FinCEN의 동의 명령에 따르면 2014년 9월 7일부터 2019년 2월 11일까지 레이크 엘시노어 호텔 및 카지노 경영진은 연방 은행 기밀 법과 CTR 및 SAR 보고 요건을 준수하지 않았습니다. 1970년에 통과된 연방법에 따라 카드 룸과 같은 비즈니스는 고객이 24시간 동안 총 1만 달러 이상을 ‘현금화’ 또는 ‘현금화’하는 경우 CTR을 제출해야 합니다. 또한 카드 룸은 SAR 제출을 통해 5,000달러 이상의 송금과 관련된 의심스러운 거래를 식별하고 보고해야 하는 법적 의무가 있습니다.

금융 기관이 이러한 보고서를 통해 제공하는 보고 및 투명성은 금융 센터, 법 집행 기관 및 기타 기관이 미국 금융 시스템을 보호하고 자금 세탁, 테러 자금 조달, 조직범죄, 부패, 마약 밀매, 미국 정부, 기업 및 개인을 대상으로 한 대규모 사기 계획 등 심각한 위협에 대처하는 데 사용하는 필수 금융 정보라고 FinCEN 요약 판결문에서 밝혔습니다. 칼부림은 BC 주 뉴 웨스트민스터의 한 식당에서 두 그룹이 싸우는 동안 발생했습니다. 싸움은 레스토랑 파티오에서 발생했습니다. 세 명의 희생자는 각각 지역 병원으로 이송되었습니다. 그들은 상처에서 회복할 것으로 예상됩니다. 경찰은 두 그룹이 왜 싸움을 벌였는지 밝히지 않았습니다. 익명의 한 사람이 카지노에서 체포되었습니다. 캐나다 언론에 따르면 경찰은 추가 용의자를 계속 확인하고 나중에 체포했습니다.

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무장 총격범 확인 최근 인디애나주 할리우드 카지노 & 호텔에서 살해되기 전 경찰과 총격전을 벌인 남성의 신원이 확인되었습니다. 인디애나주 에이본에 사는 마일로 L. 커쉬(45세)는 칼로 무장한 채 호텔 4층에서 다른 남성을 뒤쫓아 달아난 것으로 알려졌습니다. 커쉬는 또한 경찰이 도착하기 전에 호텔 4층에서 총을 발사한 혐의를 받고 있습니다. 커쉬는 나중에 인디애나 주 경찰관들에게 총을 쐈다고 경찰은 밝혔다. 경찰관들은 총격에 대응했습니다. 커쉬는 최소 한 발의 총알에 맞아 사망했습니다. 경찰관 중 아무도 다치지 않았습니다. 호텔에 있던 한 명은 커쉬와 대치하던 중 경미한 부상을 입었습니다. 주차장 강도 사건 지난주 캘리포니아 카지노 주차장에서 발생한 연쇄 강도 사건으로 한 남성이 9년 이상의 징역형을 선고받았습니다.

지난 수요일, 크로스키 경은 공공장소에서 무분별한 총기 난사 및 등록되지 않은 총기 소지 혐의와 2급 강도 혐의에 대해 각각 1건씩 유죄를 인정했습니다. 캘리포니아 법무장관 롭 본타에 따르면 그는 또한 총기를 개인적으로 사용하기 위해 두 가지 개선 사항을 인정했습니다. 크로스키는 콘트라 코스타 고등법원 판사로부터 샌프란시스코 베이 지역에서 발생한 총기 난사 사건으로 인해 피해자 7명에게 총 9,855달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다. 이 사건은 콘트라 코스타, 알라메다, 산타클라라, 나파 카운티의 카지노에서 발생했습니다. 가장 최근 나파 카운티에서 발생한 강도 사건에서 크로스키는 고속 추격전을 벌이다 경찰관들로부터 도주한 혐의를 받고 있습니다. 그는 나중에 차량에서 뛰어내려 체포될 때까지 경찰관들로부터 도망쳤습니다.

각 강도 사건에서 동일한 총기가 사용되었습니다. 본 타는 금요일 성명에서 “캘리포니아 주민들은 폭력의 그늘에서 자유롭게 삶을 살 자격이 있습니다.”라고 말했습니다. “저는 정의를 위해 변함없이 헌신하고 법을 위반하는 사람들이 책임을 질 수 있도록 해준 우리 팀이 매우 자랑스럽습니다. 우리가 함께 일할 때 모두에게 더 안전하고 안전한 캘리포니아를 만드는 결과를 얻을 수 있습니다.” 연쇄 사기 혐의자 다시 체포 테네시 주의 한 남성이 오하이오주의 잭 클리블랜드 카지노에서 크래프 게임을 하다가 사기를 친 혐의로 다음 주 법정에 출두할 예정입니다. 그는 이 사기로 5,080달러를 챙겼다고 경찰은 밝혔습니다. 테네시주 멤피스에 사는 엘리스 퀸(62세)은 7월 31일 사건으로 카지노 게임법 위반 혐의로 기소되었습니다. 당국은 퀸 이 주사위를 던진 후 15번이나 추가 베팅을 했다고 밝혔습니다. 이 사건은 카지노 감시 카메라를 통해 촬영되었습니다.

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윈 윈 윈은 속임수에 의한 절도 와 무단 도용에 의한 절도 혐의로 기소되었다고 뉴햄프셔 법무장관 존 M. 포멜라가 금요일에 밝혔습니다. 이달 초, 카지노 소유주 앤디 샌본도 같은 혐의로 체포되었습니다. 그는 화요일에 메리맥 카운티 고등법원에 출두할 예정입니다. 뉴햄프셔 퍼블릭 라디오(NHPR)에 따르면 카지노는 손실을 부풀려 주정부 자금에서 예상보다 더 많은 188,474달러를 부당하게 받은 것으로 추정됩니다. 또한 카지노 문서에는 사업을 시작한 날짜가 잘못 명시되어 있다고 보고서는 덧붙였습니다. 카지노가 유죄 판결을 받으면 자선 게임 시설이 10년 동안 라이선스를 받을 수 없게 될 수 있습니다. 이러한 가능성은 카지노를 새로운 구매자에게 매각하는 데 타격을 줄 수 있다고 보고서는 덧붙였습니다.

샌본을 대리하는 변호사 재커리 해퍼는 주정부가 카지노 매각을 막으려 했다고 비난했습니다. 해퍼는 NHPR에 “윈윈이 샌본 씨가 단일 회원인 단일 회원사인 LLC라는 점을 고려할 때 법무장관은 윈윈이 샌본 씨와 다른 조치를 취했다고 주장할 수 없으며, 그렇게 하지도 않다고 말했습니다. 따라서 윈 윈 윈을 기소해야 하는 이유는 납세자, 자선단체, 지역사회에 도움이 될 윈 윈 윈의 판매를 차단하려는 시도라는 단 하나뿐입니다. 이는 매우 우려스러운 일이며, AG가 법정에서 책임을 묻기를 기대합니다. 익명의 카지노 구매자는 게임 부동산 운영 라이선스를 신청한 것으로 알려졌습니다. 이전 문의 이전 조사에서 법무부 장관실은 산본이 팬데믹 구호를 신청할 때 해당 사업체가 카지노라고 말하지 않았다고 주장했습니다. 카지노는 산본이 코로나19 구호를 위해 받은 약 84만 4천 달러의 대출금을 받을 자격이 없었습니다.

산본은 연방 자금의 일부를 포르쉐 두 대와 페라리에 사용했습니다. 당국은 페라리가 그의 아내 로리 산본 주 대표를 위한 것이라고 밝혔습니다. 이 조사 결과 혐의는 제기되지 않았지만 뉴햄프셔 복권위원회는 카지노의 게임 라이선스를 정지시켰고, 사업 폐쇄 명령을 받았습니다. 주 관리들은 앤디 샌본에게 콩코드 카지노를 매각하라고 말했습니다. 그는 매각을 완료하기 위해 연장을 요청했습니다. 샌본은 현재 콩코드에 두 번째 카지노 오픈을 시도하고 있습니다. 43,000평방피트 규모의 게임 시설이 들어설 계획입니다. 새로 제안된 카지노는 지역 주민 케이시 카메론이 지역 구역 규정을 위반하고 부적절하게 승인되었다고 주장하며 법정에서 이의를 제기하고 있습니다. 이 사건은 뉴햄프셔 대법원에서 심리 중입니다.